证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-015

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核6家上市公司。

拟签字注册会计师：冯岩女士，2017年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022年度审计费用为人民币75万元，其中，财务审计报酬为60万元（含

税），内控审计报酬为15万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1.公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作，并完成了2019年、2020年、2021年度审计工作，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了上市三年一期审计及2019年、2020年、2021年审计服务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。”

2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期审计工作，并完成了公司2019年、2020年、2021年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

3.公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-011

北京映翰通网络技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2021年工作情况，在本次董事会对2021年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司2022年经营计划、目标和主要工作任务。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

（四）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

1.议案内容：

2021年，公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2021年度董事会审计委员会履职报告》，审计委员会全体成员就2021年度的工作情况作了详细的汇报。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2021年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2021年4月26日，公司总股本52,428,786股，以此计算合计拟派发现金红利7,340,030.04元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红比例为7%。

本年度现金分红比例低于30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利润分配方案公告》。

（八）审议通过《2021年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2021年实现营业收入44,953.98万元，同比增长44.63%，归属于上市公司股东的净利润10,494.88万元，同比增长159.65%。

（九）审议通过《2022年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2021年度经营成果，结合2022年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2022年度财务预算报告。

（十）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

（十三）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（十四）审议通过《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修订）》。

（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

（十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022年4月修订）》。

（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法（2022年4月修订）》。

（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法（2022年4月修订）》。

（二十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022年4月修订）》。

（二十一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

（二十二）审议通过《2022年第一季度报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

证券代码：688080 证券简称：映翰通

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

说明：本期归属于上市公司股东的净利润减少主要系新增股权支付费用所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-014

北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1,310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金26,336,013.28元，使用超募资金永久补充流动资金13,667,640.63元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额148,197,009.65元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为10,677,863.23元，募集资金账户余额为176,201,421.38元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000.00万元。

2021年3月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币190,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2021年度，公司在额度范围内滚动购买存款类产品69,550.00万元，取得现金管理收益（含税）4,174,633.15元。

2021年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：人民币万元

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。

公司超募资金总额为51,130,567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2021年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金2,558.33万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，除上述事项外，不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。

董事会

2022年4月26日